Sujetos obligados

La Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Prevención del Terrorismo establece, en su artículo 2, que son sujetos obligados, y por tanto deben cumplir con los requerimientos establecidos en dicha Ley y el Reglamento, las empresas o personas que desarrollen su negocio en alguno de los siguientes sectores o actividades profesionales:

  • a)Entidades de Crédito
  • b)Entidades aseguradoras del ramo vida y corredores de seguros de vida e inversiones
  • c)Empresas de servicios de inversión
  • d)Sociedades gestoras de IIC y sociedades de inversión
  • e)Entidades gestoras de fondos de pensiones
  • f)Sociedades gestoras de capital riesgo y sociedades de Capital Riesgo
  • g)Sociedades de garantía recíproca
  • h))Entidades de pago
  • i)Personas que ejerzan profesionalmente actividades de cambio de moneda
  • j)Servicios postales con actividad de giro y transferencia
  • k)Personas dedicadas a la intermediación en la concesión de préstamos y créditos
  • l)Promotores inmobiliarios, intermediarios, comisionistas, agentes de compraventa de inmuebles
  • m)Auditores de cuentas, contables externos, asesores fiscales
  • n)Notarios y Registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles
  • ñ)Abogados, Procuradores.
  • o)Profesionales que presten servicios profesionales a empresas como constitución de sociedades, ejercer funciones de dirección o secretaría, facilitar domicilio social, ejercer funciones de fideicomiso, ejercer funciones de accionista por cuenta de otra persona
  • p)Casinos de juego
  • q)Comercio de joyas, piedras o metales preciosos
  • r)Comercio de Arte o antigüedades
  • s)Comercio de bienes con oferta de restitución del precio
  • t)Actividades de transporte, custodia o depósito de fondos o medios de pago
  • u)Gestión, explotación, y comercialización de loterías y juegos de azar (pago de premios)
  • v)Movimientos de medios de pago
  • w)Comercio de bienes por importe superior a 15.000 euros
  • x)Fundaciones y Asociaciones
  • y)Gestores de sistemas de pago, compensación y liquidación de valores