Resto de servicios

Servicios facilitados por Real iD a través de empresas del sector de reconocido prestigio en condiciones preferentes para clientes de Real iD.

Informes offline

Real iD le facilita la contratación en condiciones ventajosas de informes de debida diligencia para los casos en los que la información disponible no sea suficiente o el volumen de la operación lo justifique.

Los informes solicitados a través de este servicio se entregan de manera offline en un periodo variable en función de la complejidad de la solicitud y son realizados por profesionales independientes debidamente acreditados que garantizan su exactitud.

Programa PBC

Revisión o redacción de un Manual en el que se especificarán las políticas y procedimientos en cumplimiento de las obligaciones establecidas por la LPBC y su normativa de desarrollo.

Auditoría Experta Externa

Emisión de informe, de acuerdo con lo establecido en la ORDEN EHA/2444/2007, de 31 de julio que describirá detalladamente las medidas de control interno existentes, valorará su eficacia operativa y propondrá, en su caso, eventuales rectificaciones o mejoras. La valoración de la eficacia operativa se referirá a la idoneidad de las medidas de control interno asociadas a los procesos de gestión del riesgo de blanqueo de capitales, a la racionalidad de su diseño teórico y a su operatividad práctica.

Formación

Impartición de sesiones formativas para los trabajadores, en las que se explican las obligaciones en materia de blanqueo de capitales que afectan al sujeto obligado, así como los procedimientos de actuación implantados.

Tras la impartición de dichas sesiones se expedirá certificado acreditativo de la realización de la formación, así como la duración de dichas sesiones formativas y el contenido de las mismas.