¿Para quién?

Tradicionalmente el foco legislativo ha estado puesto en el sector financiero, sin embargo, hoy en día en casi todos los sectores de actividad empresarial pueden darse casos de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, y por tanto la ley aplica a cualquier actividad económica, sin embargo se pone especial atención en las siguientes industrias:

  • Servicios Financieros de cualquier tipo
    1. Entidades de Crédito
    2. Gestoras de fondos de inversión, planes de pensiones o fondos de capital riesgo
    3. Entidades aseguradoras o corredores de seguros
    4. Sociedades de valores o bolsa
    5. Empresas de envío de dinero o cambio de moneda
  • Promotores inmobiliarios y agentes de la propiedad inmobiliaria.
  • Profesionales que presten servicios de asesoramiento jurídico o fiscal, auditoría de cuentas o contabilidad.
  • Casinos
  • Joyerías
  • Arte o Antigüedades
  • Transporte o custodia de fondos
  • Comercio de bienes por importe superior a 15.000 euros
  • Fundaciones y Asociaciones
Listado de Sujetos Obligados