La Plataforma

La gestión del riesgo de blanqueo de capitales y el cumplimiento requerido por su compleja normativa puede ser muy complicada y consumir grandes cantidades de sus recursos, tanto en tiempo como en dinero.

La plataforma de Real iD es el único producto en el mercado que unifica toda la información pública disponible sobre el titular y titular real de una operación en un único reporte. Las soluciones existentes hasta la fecha son incompletas o son ineficientes por los elevados costes en mano de obra y licencias a las distintas bases de datos existentes.

En Real iD hemos diseñado una herramienta Compliance Officer virtual que permite la realización de la debida diligencia requerida por la compleja Ley 10/2010 de Prevención de Capitales y Financiación del Terrorismo. Con la plataforma de Real iD podrá gestionar de forma sencilla el riesgo de blanqueo de capitales y seguir un riguroso cumplimiento de esta ley.

Solicitar un informe es muy sencillo, solo tiene que rellenar un formulario con los datos de su cliente. Cuantos más datos facilite más exacta será la búsqueda y mejores los resultados. El informe es interactivo, de manera que haciendo click sobre las distintas relaciones que pudieran figurar en el informe se permite al usuario continuar la investigación hasta llegar a completar el esquema de relaciones societarias del sujeto investigado.

Para mayor seguridad de los clientes, la plataforma dispone de un dispositivo de firma electrónica que certifica la autenticidad de origen del informe generado por Real ID, y garantiza que no pueda ser alterado por terceros, manteniendo por tanto la integridad del documento.

Para facilitar el cumplimiento del Artículo 25 de la ley 10/2010, respecto a la Conservación de documentos, la plataforma almacena de forma automática los informes que ha solicitado para su consulta posterior.

Adicionalmente la plataforma Real iD le ayuda con el cumplimiento del artículo 6 de la Ley 10/2010 referente a la obligatoriedad de seguimiento de la relación de negocios, mediante un servicio de alertas proactivas que monitoriza a sus clientes.

Registrarse y empezar a disfrutar de las ventajas de Real iD es muy sencillo. Para cualquier consulta o explicación puede ver el video explicativo, descargarse el manual en PDF o ponerse en contacto con nosotros en...

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