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Se va a celebrar un nuevo DESAYUNOS LENER, bajo el título “PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES” en nuestra oficina:

FECHA

HORA

DIRECCIÓN

12 Junio 2012

09:30 a.m

Paseo de la Castellana, 23, Esc. 1, 1ª planta Madrid

El objetivo del Desayuno es analizar desde un punto de vista teórico y práctico el impacto que tendrá el futuro reglamento que desarrolla la ley 10/2010 de 28 de abril de prevención de Blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.  Se identificarán cuáles han sido las principales novedades introducidas por la Ley así como las principales acciones necesarias para poder afrontar un proyecto de estas características con las máximas garantías de cumplimiento legal. Desde el punto de vista técnico contaremos con la participación de REAL ID, que nos aportará soluciones técnicas para el cumplimiento de obligaciones de diligencia debida por parte del sujeto obligado.