¿Qué es la Ley de Prevención de capitales y a qué nos obliga?

Nos encontramos ante un nuevo marco legal mucho más exigente lo que supone un mayor esfuerzo de los sujetos obligados, tanto en estructura como en recursos, para la adecuada implantación de la nueva ley en su empresa.

El objetivo de la nueva normativa es regular de forma unitaria tanto el blanqueo de capitales como el bloqueo de operaciones destinadas a la financiación del terrorismo. Leer más